Система корпоративного управления
Политики и практики корпоративного управления Globaltrans, действующие на всех уровнях Группы, направлены на выполнение обязательств перед акционерами и другими заинтересованными лицами. Для создания эффективной и прозрачной системы корпоративного управления советом директоров Globaltrans был принят Кодекс корпоративного управления, гарантирующий соблюдение интересов всех акционеров.
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров — высший орган управления Компании. В соответствии с Уставом годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно. Период между двумя годовыми общими собраниями должен составлять не более пятнадцати месяцев. Все иные общие собрания, кроме годового, называются внеочередными общими собраниями акционеров.
Совет директоров
Совет директоров Globaltrans отвечает перед акционерами Компании за применение стандартов корпоративного управления в рамках всей деятельности Группы. Совет директоров обязуется обеспечить эффективный, прозрачный и этичный контроль над бизнесом, принимая решения, которые, по оценке совета, пойдут на пользу всем заинтересованным лицам и сообществам и создадут дополнительную стоимость.
Зона ответственности
В зону ответственности совета директоров входит:
-
Управление, определение общей стратегии и обеспечение всех необходимых компонентов для выполнения Группой своих задач;
-
Определение ценностей и стандартов, обеспечение понимания и выполнения обязательств Группы перед всеми акционерами;
-
Мониторинг и анализ эффективности работы Группы и ее менеджмента;
-
Поддержание эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками для защиты прав и интересов акционеров и активов Группы;
-
Обеспечение эффективной системы управления и выполнения требований соответствующих нормативных актов;
-
Периодическая оценка сохранения независимости независимых неисполнительных директоров.
Состав
Назначение членов совета директоров входит в компетенцию комитета по назначениям. Избрание состава совета директоров происходит на общем собрании акционеров. Кандидаты в члены совета выдвигаются на основании их знания отрасли, экспертизы и навыков, а также опыта в таких областях, как бухгалтерский учет, финансы, управление бизнесом и стратегическое планирование.
При выборе кандидатов в совет директоров Группа стремится обеспечить эффективный состав совета, в котором компетенции участников взаимно дополняют друг друга и соответствуют масштабу, сложности и стратегическому позиционированию бизнеса. Неисполнительные директора выбираются из широкого спектра отраслей и сфер деятельности, включая сектор инфраструктуры, транспорта и финансовых услуг, и обладают соответствующим опытом работы в крупных международных организациях. Кроме того, Группа выбирает независимых директоров, которые должны обеспечить представительство интересов держателей акций в свободном обращении, а также учет интересов всех заинтересованных лиц и необходимую критическую оценку действий менеджмента.
В составе совета директоров 14 членов. Десять участников совета являются неисполнительными директорами. Три неисполнительных директора являются независимыми. В Globaltrans должности председателя совета директоров и генерального директора не совмещаются в целях надлежащего разделения ролей и четкого распределения зон ответственности.
Равные возможности
У совета директоров нет формальной политики в отношении возраста, пола, образования и профессионального опыта его участников. Тем не менее в соответствии с лучшими практиками совет директоров учитывает эти аспекты при назначении новых членов совета директоров или рассмотрении состава совета.
В состав совета директоров в Globaltrans входят две женщины. Возраст членов совета директоров — от 40 до 70 с лишним лет, средний возраст — 53.5 года. Члены совета директоров обладают опытом в следующих областях: различные виды транспорта, бухгалтерский учет, экономика, финансы, банковский сектор, право, инжиниринг, механика, биофизика, математика, история, международные отношения и управление рисками.
Деятельность
Заседания совета директоров проводятся минимум четыре раза в год. Плановые заседания проводятся в конце каждого квартала. Внеплановые заседания созываются дополнительно при возникновении срочных вопросов, требующих внимания совета директоров.
